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Una investigación penal iniciada a partir de una denuncia en Posadas permitió avanzar sobre una presunta maniobra de estafa que habría afectado a múltiples personas. El sistema ofrecía rendimientos inusualmente altos, con porcentajes semanales de dos dígitos y cifras mensuales superiores al 20%, bajo el argumento de que los fondos se destinaban a operaciones comerciales vinculadas al exterior.
Durante los primeros meses la operatoria funcionó con aparente normalidad. Se realizaban pagos periódicos que generaban confianza y motivaban a los inversores a reinvertir e incluso a incorporar nuevos aportantes.
Hacia fines de 2025 comenzaron los incumplimientos. Los responsables alegaban demoras, excusas vinculadas a supuestas auditorías y restricciones bancarias, con promesas de pago que finalmente no se concretaron.
La maniobra incluía transferencias de dinero a cuentas de terceros indicadas por quien promovía la inversión, lo que habría dificultado el seguimiento de los fondos. En algunos casos, los propios inversores canalizaban dinero de personas cercanas, ampliando el número de damnificados.
Allanamientos y detenciones
Días atrás se concretó un allanamiento en un departamento del edificio “Puerta del Sol”, en el centro de Posadas. Allí detuvieron a Carlos A. H. , señalado como presunto líder de la maniobra.
Este lunes, en continuidad con las tareas investigativas, se llevó a cabo un nuevo procedimiento en un domicilio del barrio Itaembé Guazú, en calle Las Calas entre Calandrias y Tucanes. Allí detuvieron a Zamira N. R. y Pablo L. M. , dos personas mayores de edad que guardarían relación directa con la estructura investigada.
En el mismo procedimiento secuestraron tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, incluidas aquellas vinculadas a cuentas y plataformas de criptomonedas. También incautaron teléfonos celulares de uso particular de los implicados, considerados de interés para la causa.
Análisis de evidencia digital
La Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) colabora mediante el análisis de la evidencia digital y la asistencia técnica especializada. Participa además en las pericias de los dispositivos electrónicos secuestrados.
A partir de estas tareas, los investigadores buscan reconstruir comunicaciones, analizar los movimientos financieros y profundizar la identificación de otras personas eventualmente vinculadas a la maniobra.
Los detenidos fueron trasladados y alojados en la Comisaría Primera, Unidad Regional I, a disposición de la Justicia. Los procedimientos se realizaron con presencia del Juez de Instrucción N° 7 y contaron con la participación de personal de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones.
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La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis de la prueba recolectada.
