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Una comitiva integrada por agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público allanó una vivienda del barrio Loma Pytã, en Asunción, en el marco de una investigación por un presunto esquema de estafa piramidal.
El operativo estuvo encabezado por el fiscal Itálico Rienzi y derivó en la detención de una pareja, además de la incautación de una importante cantidad de documentos que formarán parte de la investigación. De manera preliminar, la Fiscalía estimó un perjuicio económico superior a los G. 165 millones, aunque no se descarta que el monto total alcance cifras mucho más elevadas.
Prometían ganancias rápidas para captar inversionistas
Según las investigaciones, el mecanismo de la estafa habría comenzado a operar en noviembre del año pasado mediante ofertas de inversión con rendimientos de entre el 10 % y el 20 % en plazos de entre dos y ocho días.
Los investigadores señalaron que, inicialmente, se abonaban las supuestas ganancias para generar confianza entre los participantes. Posteriormente, se incentivaba a las víctimas a realizar nuevas inversiones con montos más elevados e incorporar a otras personas al sistema. De acuerdo con el reporte, el esquema se sostenía con el ingreso constante de nuevos aportantes hasta que dejó de ser viable y los pagos fueron suspendidos.
Investigan posible lavado de dinero
Durante el allanamiento, los intervinientes encontraron reconocimientos de deuda, pagarés, cheques, facturas y documentación relacionada con una supuesta empresa de transporte.
La Fiscalía también investiga un posible caso de lavado de dinero, debido a la existencia de movimientos económicos por montos millonarios que deberán ser analizados.
Las autoridades solicitaron a las personas afectadas que presenten las denuncias correspondientes para ampliar la investigación e identificar a otras posibles víctimas.
La causa fue caratulada inicialmente como estafa en calidad de coautoría, aunque la calificación podría modificarse a medida que avancen las diligencias.
