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El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, por presuntas irregularidades en las operaciones con derivados de oro realizadas durante 2025. La solicitud busca que la Justicia investigue el manejo de esos instrumentos financieros y determine si existieron delitos en perjuicio del Estado.
En declaraciones televisivas, el letrado sostuvo que las operaciones deben analizarse bajo las figuras de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin descartar otras calificaciones que puedan surgir de la investigación.
“Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba”, afirmó.
Dalbón también mencionó la posible existencia de una asociación ilícita y señaló que será la Justicia la encargada de establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.
“Por ejemplo la asociación ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables”, expresó.
Los montos observados en las operaciones con oro
De acuerdo con los datos citados en la presentación, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados sobre el oro, que incluyeron egresos de divisas.
El detalle consignado en el escrito incluye $1.400.793 millones, equivalentes a 960,2 millones de dólares, por resultados negativos de opciones, además de $68.362 millones, correspondientes a 62,8 millones de dólares en primas de opciones.
Por otra parte, la información contable citada en la denuncia señala que la tenencia de oro del BCRA registró durante ese mismo ejercicio una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización.
Según lo expuesto, el Banco Central había concertado derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.
Qué medidas solicitó Dalbón ante la Justicia
Además de las detenciones de Caputo, Bausili y Curutchet, el abogado pidió que se les impida salir del país. También solicitó restricciones para evitar que accedan a sectores del Banco Central y del Ministerio de Economía donde pudiera haber documentación vinculada con la causa, así como que mantengan contacto con funcionarios, auditores o testigos relacionados con la investigación.
Dalbón sostuvo que, aunque no considera que exista peligro de fuga, habría elementos para investigar una posible obstrucción a la Justicia.
“Si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue en base al examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría”, manifestó.
Sobre el destino del oro, el abogado apuntó al juez Ariel Lijo y al fiscal Pollicita como responsables de avanzar con las averiguaciones.
“Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar”, señaló. Además, anticipó una ampliación de la presentación judicial.
“Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio”, agregó.
Los planteos forman parte de una denuncia que busca determinar cómo se desarrollaron las operaciones, cuál fue su impacto económico y si hubo responsabilidades penales. Los delitos mencionados constituyen imputaciones formuladas por el denunciante y deberán ser evaluados por la Justicia.
Marcela Pagano también denunció a Caputo y Bausili
La diputada Marcela Pagano había informado el 10 de agosto, a través de su cuenta en la red social X, que presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y el titular del Banco Central por el manejo de fondos públicos relacionado con estas operaciones.
“DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable”, publicó la legisladora.
En el mismo mensaje, cuestionó una respuesta atribuida al presidente del BCRA: “En algún lado están”.
Pagano consideró insuficiente esa explicación y reclamó que se precise el recorrido del dinero, las decisiones que se tomaron y los funcionarios involucrados.
“Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició”, sostuvo.
La denuncia de la diputada y el pedido de detención impulsado por Dalbón apuntan a que se esclarezca el manejo de las operaciones financieras vinculadas al oro del Banco Central y se determinen las eventuales responsabilidades que correspondan.
