El abogado Gustavo Maldonado, en su paso por “La Última Rosca” de Radio Up 95.5, ahondó en la situación que pone sobre la lupa a la “dama de compañía” de Martín Insaurralde, en su intento de ingresar al Blanqueo de Capitales y que «podría sentar un grave precedente».
En ambos casos, Maldonado explicó que “el juez permitió el blanqueo de esa suma de dinero”, aunque la Unidad de Información Financiera (UIF) intervino para recurrir la decisión debido a la “gravedad institucional” que representa.
La preocupación de la UIF no es trivial. Según Maldonado, “mañana puede aparecer alguien con cinco millones de dólares provenientes del narcotráfico, la trata de personas o la mafia, y justificarlo con el mismo argumento”. El abogado fue contundente al señalar que permitir este tipo de acciones pone en riesgo la integridad del sistema financiero y de las instituciones del país.
Un vacío fiscal y legal
El caso Clerici expuso un vacío fiscal en la actividad de los “acompañantes turísticos”, quienes reciben ingresos sin que haya un marco adecuado para facturarlos. Esto deja un espacio para que fondos de origen sospechoso puedan ser blanqueados sin pasar por los controles habituales. “Si no hay una modalidad de facturación, el dinero puede ingresarse a una caja de seguridad o a un banco sin mayores problemas”, afirmó Maldonado.
Además, este vacío legal permitió que el caso llegue a la justicia y sea tratado como una cuestión de regularización de capitales, cuando en realidad, según Maldonado, se trata de una “estrategia jurídica peligrosa” que naturaliza prácticas como la prostitución, las cuales siguen estando en una zona gris desde el punto de vista legal.
Uno de los puntos más preocupantes para Maldonado es la naturalización de actividades ilícitas bajo el amparo de una supuesta legalidad. “Hoy, una mujer puede decir que es prostituta y eso ya no genera rechazo”, comentó. Esto contrasta con el pasado, cuando tal afirmación habría sido motivo de condena social. Para el abogado, este cambio de actitud refleja una evolución peligrosa, donde “el robo ya no se esconde” y actividades que bordean la ilegalidad empiezan a ser vistas con normalidad.
La situación plantea serios dilemas éticos y jurídicos. ¿Hasta qué punto el Estado debe permitir o regular actividades que históricamente han sido consideradas ilícitas? Maldonado advirtió que este tipo de blanqueo podría abrir la puerta a un sinfín de situaciones similares, con consecuencias devastadoras para las instituciones del país.
Por otro lado, para el abogado es fundamental que la sociedad y las autoridades se detengan a pensar en las implicancias a largo plazo de permitir que casos como el de Clerici sienten precedentes. “Vamos a generar una jurisprudencia que naturalice el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas”, advirtió. Esto podría tener un impacto negativo en las próximas generaciones, que verían como normal actividades que, aunque existen, no deberían ser legitimadas.
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El caso ya llegó a la Cámara de Casación, y la resolución final será clave para determinar el rumbo que tomará la jurisprudencia en este tipo de situaciones. La UIF ha planteado la cuestión de la “gravedad institucional” con la esperanza de que las autoridades judiciales tomen medidas para frenar lo que Maldonado califica como “una doctrina perversa”.
Una de las grandes preguntas que plantea este caso es si el Estado debe intervenir para regular actividades como la prostitución. Si bien cada persona es libre de disponer de su cuerpo, Maldonado advirtió que detrás de esta libertad existen muchas otras cuestiones que el Estado no puede ignorar, como la trata de personas o el narcotráfico.
“El Estado debe poner un freno inmediato”, sostuvo el abogado, sugiriendo que la creación de jurisprudencia en este ámbito debe hacerse con mucho cuidado para evitar consecuencias no deseadas. La solución, según Maldonado, no pasa solo por regular la actividad económica, sino por considerar las implicancias sociales y éticas de legitimarla.
“Naturalizar este tipo de prácticas puede generar un daño irreversible a las instituciones del país”, completó.
