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Un allanamiento se realizó este martes en el domicilio del empresario teatral Javier Faroni, en el barrio privado El Yacht de Nordelta, en el marco de una causa federal que investiga un presunto desvío de fondos y maniobras de lavado de activos vinculadas a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella y se llevó a cabo de manera simultánea en distintos puntos estratégicos.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el operativo fue dispuesto a partir de un pedido formulado por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conducida por el fiscal general Diego Velasco.
Allanamientos simultáneos en Nordelta, Viamonte y Ezeiza
Además del procedimiento en la vivienda de Faroni, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio que la entidad posee en Ezeiza. Los operativos se desarrollaron en simultáneo con el objetivo de recolectar documentación y elementos de interés para la causa.
Las medidas buscan avanzar sobre una línea de investigación que apunta a posibles irregularidades en contratos celebrados por la AFA, con derivaciones en el exterior y presunto desvío de fondos a través de estructuras empresariales privadas.
Qué investiga la Justicia federal
De acuerdo a la información confirmada, los allanamientos tienen como objetivo principal el secuestro de documentación contable, contratos y registros financieros vinculados a la empresa de la que Faroni es titular. Entre los elementos que se intentan reconstruir figuran datos sobre dinero recaudado en el exterior, acuerdos comerciales y contratos que lo vincularían directamente con la Asociación del Fútbol Argentino.
El empresario aparece mencionado en la causa como uno de los involucrados en una presunta maniobra de lavado de activos, en el marco de contratos relacionados con la AFA. En ese contexto, la Justicia federal dispuso además una orden de restricción que le prohíbe salir del país, mientras se desarrollan las medidas probatorias.
El rol de Javier Faroni y su vínculo con la AFA
Javier Faroni es un empresario conocido públicamente desde la década del 90 por su trayectoria como productor teatral, actividad desde la cual logró una fuerte presencia en el mundo del espectáculo argentino. Con el correr de los años, amplió su perfil y incursionó en la actividad política, además de diversificar sus negocios.
En la investigación judicial, se destaca su estrecha vinculación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, un dato que aparece como relevante en el análisis de los contratos y relaciones comerciales bajo la lupa de la Justicia.
Según consta en el expediente, Faroni es titular de la firma TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021, que ahora es objeto de análisis por parte de los investigadores. La Justicia busca determinar si esta estructura fue utilizada para canalizar fondos provenientes de contratos celebrados con la AFA, y si existieron maniobras para ocultar o disimular el origen de esos recursos.
Qué se busca en los operativos
Durante los allanamientos, los investigadores procuran obtener:
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Contratos firmados entre la AFA y empresas vinculadas a Faroni.
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Documentación financiera y contable de TourProdEnter LLC.
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Registros de transferencias de dinero al exterior.
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Información sobre intermediaciones comerciales y prestación de servicios.
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Soportes digitales, correos electrónicos y dispositivos electrónicos.
La simultaneidad de los procedimientos apunta a evitar la dispersión de pruebas y a reconstruir de manera integral el circuito económico que se investiga.
Una causa en etapa clave
La intervención conjunta de la fiscalía federal y la PROCELAC le otorga al expediente una relevancia institucional significativa, ya que se trata de organismos especializados en delitos económicos complejos y lavado de activos. En ese marco, los allanamientos de este martes representan un avance central en la etapa de recolección de pruebas.
Si bien por el momento no se informaron detenciones, fuentes judiciales señalaron que las medidas ordenadas buscan fortalecer la hipótesis investigativa y determinar responsabilidades penales en función del material secuestrado.
La causa continúa bajo secreto parcial y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, tanto en el ámbito deportivo como empresarial, a medida que se analice la documentación recolectada en los distintos procedimientos.
