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Una investigación judicial en Estados Unidos puso bajo la lupa el manejo de los fondos millonarios generados por la explotación comercial de la Selección argentina. La denuncia, presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, describe un presunto esquema de cobro, desvío y ocultamiento de dinero por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El Gobierno argentino decidió involucrarse de manera directa en este caso de alcance internacional. A través de una carta oficial del Ministerio de Seguridad, dirigida al fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, la administración de Javier Milei transmitió su pleno respaldo a la investigación en curso y ofreció su colaboración.
Detectaron desvíos de fondos en AFA por 19 millones de dólares
La misiva gubernamental, fechada el 2 de septiembre, señala un monto concreto bajo sospecha. Según la documentación presentada, existirían 19 millones de dólares que debieron depositarse en Argentina pero que, en cambio, fueron enviados a Estados Unidos mediante contratos celebrados entre la AFA y diversas entidades internacionales.
La posición oficial argentina va más allá de señalar una simple irregularidad administrativa. El documento enviado a la fiscalía estadounidense sostiene que este asunto podría implicar posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción local, así como conductas incompatibles con las normas de prevención del lavado de dinero vigentes en Estados Unidos.
“Solicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atención a estas acusaciones”, expresa la carta del Ministerio de Seguridad. El texto añade que la oficina permanece a disposición para brindar asistencia, coordinar acciones intergubernamentales y aportar toda la documentación que facilite una revisión exhaustiva del caso.
El respaldo oficial concluye con una frase que refleja la importancia estratégica que Argentina le otorgó a esta investigación conjunta. “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”, finaliza la comunicación.
Este escándalo financiero se sustenta en una denuncia presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, quien actúa en representación del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. Tofoni aportó una extensa documentación que incluye contratos, anexos bancarios y comunicaciones formales, y solicitó acogerse al régimen de protección de denunciantes.
Aunque la denuncia identifica transferencias específicas por al menos 19 millones de dólares, los textos presentados ante las autoridades advierten que ese monto es solo un caso testigo. De acuerdo con los contratos y negocios relevados, los ingresos totales generados por la Selección en los últimos años a través de partidos amistosos, patrocinios y derechos comerciales podrían alcanzar una cifra mucho mayor.
Guillermo Tofoni sostiene que los fondos generados por la AFA en el exterior tenían la obligación de ingresar a Argentina, ser declarados ante las autoridades fiscales y distribuirse conforme al estatuto de la asociación. Sin embargo, su denuncia alega que ese dinero fue desviado a Estados Unidos a través de una estructura comercial sin una justificación económica real, configurando el presunto circuito oculto que ahora investigan las justicias de ambos países.
