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La Justicia de la provincia de Chaco ordenó múltiples allanamientos en esa provincia pero también en Posadas, Misiones, en el domicilio particular de una mujer a la que vinculan con un ex funcionario chaqueño y ONG en presunta malversación de fondos que derivaron en causas de lavado de dinero.
Según pudo saber Radio Up 95.5, algunas de las fundaciones habrían tenido un vínculo directo con Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, detenidos junto a su hijo César por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, que salpico al ex gobernador Jorge "Coqui" Capitanich y le costó el poder en la provincia.
Zunilda Niremperguer de Chaco es la magistrada federal que lleva los expedientes, que ordenó varias detenciones pero no fue el caso de Misiones.
Entre las fundaciones mencionadas se encuentran Jóvenes Líderes, 11 de Febrero, Árbol de la Vida, La Revolución, oca Sólida, Soplando Vida, Piedras Vivas, Sólida, Lisandro de la Torre, El Valor del Esfuerzo, Las Cuatro Hermanas, Jóvenes Líderes, 11 de Febrero, Árbol de la Vida, y La Revolución.
Los dirigentes investigados suman más de 10 y algunos de los cuales ya fueron detenidos como es el caso de Marcos Antonio Caceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro e integrantes de su familia. Y en la cuarta causa, se involucra a Juan Carlos Rolon (detenido hoy), su esposa, hijos y yerno.
Allanamiento en Villa Sarita
El edificio La Villette de Villa Sarita, en Posadas, fue el objetivo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Misiones. Fuentes oficiales confirmaron a Radio Up 95.5 que la orden fue ejecutada también por personal de la Agencia de Recaudaciones y Control Aduanero (ARCA), por la vinculación de presunto lavado de dinero que investiga la Justicia chaqueña.
La allanada fue una dirigente de Activar, de Pedro Puerta, que sería la dueña del departamento sospechado de haber sido comprado con fondos irregulares estatales chaqueños. La joven no tiene por el momento orden de detención.
La misionera está investigada por la jueza Niremperguer en el expediente IP 48/24 de la Fiscalía Federal de Resistencia, denominada "investigación preliminar s/posible delito de acción pública ley 26.283. Torales y otros".
Las mismas fuentes confirmaron a esta Radio que se secuestraron documentaciones y dispositivos electrónicos del domicilio de la joven dirigente misionera.
Quién es Torales vinculado a la misionera
Entre las cuatro causas que se investigan, una de ellas refiere a la familia Torales del Chaco. Por esta razón la Justicia Federal en Resistencia ordenó investigar a Lucas Alexis Torales Cordeiro , su padre José de Jesús Torales, y su hermano Marcos Torales Cordeiro, con la detención del primero.
Según el portal informativo Data Chaco, "El mismo demostró una importante exteriorización patrimonial realizando numerosos viajes al exterior y la adquisición de un inmueble que le fuera regalado por éste a su pareja, que da cuenta de presuntas maniobras típicas del delito de lavado de activos, en principio ,a partir de la constitución de fundaciones que percibían grandes sumas de dinero por parte del Estado provincial".
Torales Cordeiro estaba a cargo de las Fundaciones Árbol de la Vida y La Revolución, y según el mismo sitio "se pudo establecer que incorporó a su patrimonio numerosos bienes muebles registrables (vehículos) y otros activos a nombre propio, como así por intermedio de su padre y su hermano, siendo estos sus testaferros. Asimismo, el involucrado es cotitular de cuenta de las Fundaciones Jóvenes Líderes, La Revolución y Árbol de la Vida, las cuales proveían con carácter exclusivo al Estado provincial, registrándose millonarias sumas de dinero".
Las otras causas
En la primera causa, el requerimiento fue contra Marcos Antonio Cáceres; su pareja Lourdes Ruiz Díaz, y su hermana María del Carmen Cáceres; con la detención de Marcos Cáceres. El mismo preside el Movimiento Juan Domingo Perón y la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada; y percibe una remuneración de la Municipalidad de Resistencia. Además, se moviliza en un automóvil Toyota Corolla, dominio AC-454-UV, registrado a nombre de Lourdes Agustina Ruiz Díaz (su pareja).
De la misma manera, con las organizaciones Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada, Fundación Rosana Solidaria, Fundación Peronismo Unido, y Fundación Juan Domingo Perón, percibió 220.327.655 pesos del Estado, durante el 2022 y el 2023, provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
En la segunda causa están involucrados Diego Armando Rolón; su padre Lorenzo Rolón, y su esposa Silvana García; con detención de Diego. Este último, habría adquirido una camioneta Toyota Hilux, modelo SRV, dominio AC15FS. El aprehendido es representante de distintas personas jurídicas, las cuales percibieron sumas de dinero por parte del Estado, y percibe una remuneración de la Municipalidad de Resistencia.
Por otro lado, es referente de varias Cooperativas, entre ellas, Cooperativa "Conformar"; Cooperativa "Jóvenes Sin Trabajo" y Fundación "El valor del Esfuerzo". Sumado a ello, se informó que posee un corralón que funciona en calle Julio Acosta N° 3400. El mismo da cuenta de la adquisición de gran número de bienes registrables (vehículos), inmuebles, propiedades en construcción, animales de ganadería, prácticas de disciplinas deportivas onerosas y un estilo de nivel de vida que no se condice con su perfil económico.
En la última causa, están investigados Juan Carlos Rolón , su esposa Elvira Giménez, sus hijos Gastón Ezequiel Rolón, Juan Gabriel Rolón y Jimena Rolón; así como la pareja de esta última, Juan Carlos Rojas. Detuvieron a Juan Carlos Rolón. Juan Carlos Rolón, en calidad de referente del Movimiento "La Roca Sólida" junto a sus hijos, utilizó fondos provenientes del Estado para su propio beneficio personal. Asimismo, adquirió vehículos con dinero que no podría justificar, entre ellos, una camioneta blanca Toyota SW4, dominio AB678JZ, una camioneta Toyota Hilux 4x2,dominio NRU 980 y una camioneta Dodge RAM, dominio AE524SH.
Por otra parte, en el domicilio sito en calle Parodi al 1525, lugar de residencia de Juan Carlos, posee un galpón, el cual fue construido con fondos del erario público, en donde funciona un taller. Juan Carlos Rolón, posee vínculo estrecho con Mauro Andión, quien lo atendía de manera particular, y hasta realizaba visitas en el domicilio del nombrado.
